中国银行青海省分行开展2020年扫黑除恶宣传活动-胜象大百科-提升认知,打开格局

案例内容

【活动概况】

为认真贯彻落实省委省政府和银保监局关于扫黑除恶工作最新部署和要求，持续推进扫黑除恶专项斗争工作，营造和保持对黑恶势力严惩的高压态势，给为期三年的扫黑除恶专项斗争收官之年奠定坚实的基础，我行结合全国扫黑除恶专项斗争视频会议暨领导小组第8次会议精神，围绕工作重点，制定了2020年扫黑除恶专项斗争工作计划，从讲政治的高度认真落实银保监局和总行关于扫黑除恶工作的要求，将扫黑除恶专项斗争和防范非法金融活动纳入2020年度案防工作计划中，同时充分与我行持续开展的“向违规宣战”工作相结合，切实提高政治站位，强力推进工作落实。此次活动由省分行内控与法律合规部牵头组织，要求全辖各部门各机构全面参与，持续加强宣传教育，强化员工行为管理，同时从我行业务出发，广泛收集涉黑涉恶线索，深入开展涉案账户排查，全力尽责履职，为公检法机构依法办案、依法履职提供有力保障。

中国银行青海省分行开展2020年扫黑除恶宣传活动

【重点宣传内容】

（一）组织活动宣传

一是持续组织开展广场等户外集中宣传活动，并与防范电信诈骗宣传相结合，进一步加大扫黑除恶及非法集资等知识的宣传力度，助力营造严厉打击涉黑涉恶等违法犯罪行为的舆论高压氛围。二是充分利用厅堂网点等渠道宣传优势，通过在LED和LCD屏滚动播放宣传标语和电子海报，持续开展常态化宣传教育活动。三是通过厅堂微沙龙活动开展宣传，我行员工结合业务营销向客户宣讲扫黑除恶、非法集资、反洗钱等金融知识，加强对社会公众的宣传教育，提升社会公众对涉黑涉恶和非法金融活动识别、防范和处置能力。我行辖属海北州支行前往青海夏华肉食品有限公司三家民营企业开展了扫黑除恶政策宣传活动。辖属城北支行深入当地居民社区现场宣讲扫黑除恶、高利贷、非法集资的危害和表现形式等方面的宣传活动。

（二）强化内部宣传教育

一是组织全辖持续开展“向违规宣战”工作，开展常态化案件警示教育，培养员工底线意识，进一步提高全员思想认识和敏感性，增强合规意识，规范业务操作，禁止组织、参与任何形式的违法违规活动。二是向全辖传达落实总行《关于进一步做好新型冠状病毒感染疫情期间连续性管理工作的提示》、《关于疫情防控期间部分反洗钱工作应急安排的通知》、《关于做好疫情防控期间案件和操作风险防控工作的通知》，编发《案例专刊》《案列警示教育》，组织员工自学《青海开展金融领域扫黑除恶第四轮“清楼扫街”专项排查工作》等相关内容，积极传导涉黑涉恶、非法集资、非法放贷和金融诈骗的主要手法、危害和防范的相关知识。三是辖内各行（部）组织宣传，开展多样化宣教工作。省分行行政事业与机构管理部组织开展了以“讲三铁、谈合规”为主题的一把手“讲合规、讲案例”活动；辖属西宁市城西支行在员工中组织开展扫黑除恶现场提问点评活动；西宁市城东支行深入学习《关于加强基层网点风险管控的若干措施（2019年版）》，并通过远程监控、现场检查等方式检查了学习开展情况。四是研究修订下发《中国银行青海省分行员工异常行为排查工作实施细则（2020年版）》，组织对员工异常行为进行全面梳理和排查，重点排查是否有业务涉及黑恶势力，是否与涉黑涉恶的第三方机构有合作；同时，结合总行《关于防范员工违规投资的风险提示》，紧盯重点岗位，排查员工参与高风险投资，尤其是违规炒股、炒汇、炒期货，参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、经商办企业等异常行为。

（三）开展业务排查

一是立足工作实际，针对监管机构确定的六个银行业领域打击重点，在积极收集各类涉黑涉恶线索的同时，主动出击，利用反洗钱监测分析系统、G-MAP系统及本行数据分析平台等，通过非法集资、民间借贷等数据模型，加强重点业务环节管控、重要岗位人员行为监控，持续开展对涉黑涉恶账户的分析、排查工作。二是密切配合司法机关扫黑除恶工作，在加强柜面现场排查发现问题线索的基础上，及时关注司法机关征集违法犯罪线索的通告并开展核查。不断强化扫黑除恶专项斗争全国一盘棋的大局意识和全局观念，认真配合监察、公检法等部门对涉黑涉恶分子的金融信息及其交易账户查、扣、冻等工作。三是进一步完善违纪违规行为和案件线索举报机制，拓展举报渠道，鼓励员工通过电话、信函、面谈、电子邮件等渠道举报涉黑涉恶线索。

（四）加强监测预警

将涉恶涉黑、防范和打击非法金融活动与监测预警工作相结合，进一步强化内部管理，加强对涉嫌非法金融的可疑资金进行监测，在日常客户、产品准入及存续期管理过程中，加强对客户涉嫌非法金融的日常监测，落实工作责任制，有效促进监测预警和风险排查等活动的开展。加强对涉嫌非法金融活动线索的收集和研判，提高扫黑除恶专项斗争及防范和打击非法金融活动的工作能力，及时识别、处置非法金融活动风险。